TMB: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 - 12/04/2019

Chia sẻ trên:    186

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

• Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin
• Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin
• Mã chứng khoán: TMB
• Mã ISIN: VN000000TMB7
• Mệnh giá: 10,000 đồng
• Sàn giao dịch: HNX
• Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
• Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2019

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 07/6/2019, thời gian chính thức tổ chức Đại hội sẽ có thông báo riêng.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:  
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
+ Báo cáo Tài chính năm 2018, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, phương án tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
+ Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ lên 150 tỷ đồng;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2019;
+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị  được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo kế hoạch Phối hợp kinh doanh điều chỉnh của TKV và cho phù hợp với diễn biến của thị trường và môi trường kinh doanh;
+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị  được quyết định các hợp đồng kinh tế, vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có giá trị giao dịch từ 35% giá trị tổng tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
+ Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2017-2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 08/05/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã  được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.